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證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速(600020,股吧)公告編號：臨2013－001河南中原高速公路股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十七次會議於2012年12月31日以通訊表決方式召開，會議通知已於2012年12月25日以專人或電話、電子郵件等方式送達公司全體董事。本次會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事10人，公司獨立董事董傢春因工作原因未出席會議，書面委托獨立董事王恩祥代為出席和表決。公司部分高級管理人員列席瞭會議。會議由董事長關健主持,會議的召開符合法律、法規、規章和公司《章程》規定。與會董事經審議、表決，通過以下決議：審議通過《關於向河南英地置業有限公司提供借款的議案》。同意向公司控股子公司河南英地置業有限公司（公司持有其98.175%的股權，簡稱“英地置業”）提供借款人民幣50,000萬元，用於英地置業天驕華庭二期項目建設資金周轉，期限一年，借款利息或資金使用費按中國人民銀行同期貸款基準利率上浮10%計算，按借款實際使用天數計息，並按公司與英地置業其他股東簽署的出資協議代墊款2胎等規定享有開發項目的收益權（根據借款實際使用時間計算分紅收益，分紅收益總額中包括已收取利息）。英地置業可根據資金情況提前全部或部分還款。表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。特此公告。河南中原高速公路股份有限公司董事會2012年12月31日
新聞來源http://stock.hexun.com/2013-01-04/149725575.html
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